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| Transaction | From | To | Amount | Channel | Risk | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-0000058231 | ACC-00006396 | ACC-00000615 | ₹342 | WALLET | NONE | 09 Sept 2026 15:04 IST |
| TXN-0000017633 | ACC-00001101 | ACC-00000615 | ₹284 | UPI | NONE | 05 Sept 2026 16:37 IST |
| TXN-0000010692 | ACC-00004272 | ACC-00000615 | ₹210 | IMPS | NONE | 01 Sept 2026 02:07 IST |
| TXN-0000000919 | ACC-00000615 | ACC-00000730 | ₹3,14,108 | IMPS | HIGH | 29 Aug 2026 03:33 IST |
| TXN-0000000918 | ACC-00000635 | ACC-00000615 | ₹3,17,941 | IMPS | HIGH | 29 Aug 2026 03:28 IST |
| TXN-0000000155 | ACC-00000735 | ACC-00000615 | ₹35,10,117 | IMPS | HIGH | 20 Aug 2026 09:34 IST |
| TXN-0000050589 | ACC-00000615 | ACC-00008857 | ₹980 | IMPS | NONE | 18 Aug 2026 00:53 IST |
| TXN-0000004163 | ACC-00000615 | ACC-00009117 | ₹104 | UPI | NONE | 15 Aug 2026 20:39 IST |
| TXN-0000013810 | ACC-00000615 | ACC-00003665 | ₹259 | WALLET | NONE | 05 Aug 2026 14:46 IST |
| TXN-0000003366 | ACC-00001799 | ACC-00000615 | ₹397 | NEFT | NONE | 01 Aug 2026 15:16 IST |
| TXN-0000001181 | ACC-00000615 | ACC-00000767 | ₹9,19,459 | IMPS | HIGH | 27 Jul 2026 19:41 IST |
| TXN-0000001180 | ACC-00000387 | ACC-00000615 | ₹9,50,176 | NEFT | MEDIUM | 27 Jul 2026 19:36 IST |
| TXN-0000015146 | ACC-00010117 | ACC-00000615 | ₹446 | NEFT | NONE | 23 Jul 2026 04:05 IST |
| TXN-0000017914 | ACC-00004163 | ACC-00000615 | ₹100 | IMPS | NONE | 15 Jul 2026 17:49 IST |
| TXN-0000002475 | ACC-00011186 | ACC-00000615 | ₹752 | UPI | NONE | 08 Jul 2026 01:15 IST |
| TXN-0000013903 | ACC-00006446 | ACC-00000615 | ₹176 | UPI | NONE | 03 Jul 2026 01:29 IST |
| TXN-0000039302 | ACC-00000615 | ACC-00008406 | ₹474 | IMPS | NONE | 30 Jun 2026 05:34 IST |
| TXN-0000022535 | ACC-00005389 | ACC-00000615 | ₹100 | NEFT | NONE | 28 Jun 2026 23:48 IST |
| TXN-0000035450 | ACC-00000615 | ACC-00001701 | ₹1,515 | WALLET | NONE | 27 Jun 2026 18:51 IST |
| TXN-0000007350 | ACC-00000615 | ACC-00004522 | ₹133 | IMPS | NONE | 19 Jun 2026 18:15 IST |
| TXN-0000004646 | ACC-00000615 | ACC-00001145 | ₹787 | WALLET | NONE | 12 Jun 2026 16:22 IST |
| TXN-0000003452 | ACC-00001356 | ACC-00000615 | ₹151 | WALLET | NONE | 10 Jun 2026 20:49 IST |
| TXN-0000001001 | ACC-00000615 | ACC-00000563 | ₹6,47,290 | IMPS | HIGH | 09 Jun 2026 20:55 IST |
| TXN-0000001000 | ACC-00000587 | ACC-00000615 | ₹6,66,205 | IMPS | HIGH | 09 Jun 2026 20:43 IST |
| TXN-0000013726 | ACC-00009723 | ACC-00000615 | ₹242 | IMPS | NONE | 05 Jun 2026 13:33 IST |