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| Transaction | From | To | Amount | Channel | Risk | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-0000001417 | ACC-00000669 | ACC-00000579 | ₹2,30,510 | IMPS | HIGH | 07 Sept 2026 10:25 IST |
| TXN-0000001416 | ACC-00000467 | ACC-00000669 | ₹2,35,005 | IMPS | MEDIUM | 07 Sept 2026 10:21 IST |
| TXN-0000039940 | ACC-00009119 | ACC-00000669 | ₹138 | WALLET | NONE | 07 Sept 2026 02:26 IST |
| TXN-0000000387 | ACC-00000669 | ACC-00000525 | ₹18,993 | IMPS | HIGH | 05 Sept 2026 04:47 IST |
| TXN-0000000386 | ACC-00000706 | ACC-00000669 | ₹19,390 | IMPS | HIGH | 05 Sept 2026 04:43 IST |
| TXN-0000001065 | ACC-00000670 | ACC-00000669 | ₹2,35,954 | IMPS | HIGH | 05 Sept 2026 02:28 IST |
| TXN-0000000606 | ACC-00000669 | ACC-00001807 | ₹98,017 | IMPS | HIGH | 02 Sept 2026 06:10 IST |
| TXN-0000000605 | ACC-00000749 | ACC-00000669 | ₹1,01,691 | IMPS | HIGH | 02 Sept 2026 06:05 IST |
| TXN-0000000671 | ACC-00000669 | ACC-00000751 | ₹50,644 | IMPS | HIGH | 01 Sept 2026 01:25 IST |
| TXN-0000000670 | ACC-00000583 | ACC-00000669 | ₹52,679 | IMPS | HIGH | 01 Sept 2026 01:25 IST |
| TXN-0000000828 | ACC-00000669 | ACC-00000728 | ₹84,032 | IMPS | HIGH | 20 Aug 2026 17:37 IST |
| TXN-0000000827 | ACC-00000730 | ACC-00000669 | ₹87,040 | IMPS | HIGH | 20 Aug 2026 17:32 IST |
| TXN-0000011548 | ACC-00004549 | ACC-00000669 | ₹859 | WALLET | NONE | 12 Aug 2026 00:03 IST |
| TXN-0000055917 | ACC-00009572 | ACC-00000669 | ₹100 | UPI | NONE | 08 Aug 2026 17:27 IST |
| TXN-0000006615 | ACC-00000669 | ACC-00008921 | ₹186 | UPI | NONE | 06 Aug 2026 11:08 IST |
| TXN-0000000321 | ACC-00000669 | ACC-00000559 | ₹39,323 | IMPS | HIGH | 31 Jul 2026 18:08 IST |
| TXN-0000000320 | ACC-00000107 | ACC-00000669 | ₹41,145 | UPI | MEDIUM | 31 Jul 2026 18:04 IST |
| TXN-0000035359 | ACC-00000669 | ACC-00009191 | ₹100 | NEFT | NONE | 15 Jul 2026 04:29 IST |
| TXN-0000018209 | ACC-00000669 | ACC-00008187 | ₹100 | IMPS | NONE | 14 Jul 2026 09:56 IST |
| TXN-0000001211 | ACC-00000669 | ACC-00000694 | ₹1,85,957 | IMPS | HIGH | 07 Jul 2026 21:59 IST |
| TXN-0000001210 | ACC-00000543 | ACC-00000669 | ₹1,92,462 | IMPS | HIGH | 07 Jul 2026 21:59 IST |
| TXN-0000001359 | ACC-00000669 | ACC-00000762 | ₹1,25,878 | IMPS | HIGH | 07 Jul 2026 18:37 IST |
| TXN-0000001358 | ACC-00000576 | ACC-00000669 | ₹1,30,604 | IMPS | HIGH | 07 Jul 2026 18:37 IST |
| TXN-0000001083 | ACC-00000564 | ACC-00000669 | ₹2,08,59,438 | IMPS | HIGH | 06 Jul 2026 17:54 IST |
| TXN-0000000570 | ACC-00003858 | ACC-00000669 | ₹1,89,146 | IMPS | HIGH | 30 Jun 2026 07:32 IST |