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| Transaction | From | To | Amount | Channel | Risk | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-0000006878 | ACC-00004806 | ACC-00000705 | ₹165 | NEFT | NONE | 06 Sept 2026 07:38 IST |
| TXN-0000023845 | ACC-00005777 | ACC-00000705 | ₹1,472 | UPI | NONE | 27 Aug 2026 14:03 IST |
| TXN-0000014118 | ACC-00010683 | ACC-00000705 | ₹100 | IMPS | NONE | 16 Aug 2026 14:25 IST |
| TXN-0000001392 | ACC-00000705 | ACC-00000576 | ₹37,252 | IMPS | HIGH | 29 Jul 2026 15:57 IST |
| TXN-0000001391 | ACC-00000543 | ACC-00000705 | ₹37,829 | IMPS | HIGH | 29 Jul 2026 15:44 IST |
| TXN-0000001365 | ACC-00000705 | ACC-00000651 | ₹32,239 | IMPS | HIGH | 29 Jul 2026 00:40 IST |
| TXN-0000001364 | ACC-00000568 | ACC-00000705 | ₹33,879 | IMPS | HIGH | 29 Jul 2026 00:30 IST |
| TXN-0000022428 | ACC-00011883 | ACC-00000705 | ₹190 | WALLET | NONE | 22 Jul 2026 22:10 IST |
| TXN-0000018895 | ACC-00001076 | ACC-00000705 | ₹272 | NEFT | NONE | 21 Jul 2026 09:19 IST |
| TXN-0000053033 | ACC-00000705 | ACC-00009755 | ₹289 | NEFT | NONE | 09 Jul 2026 11:16 IST |
| TXN-0000043835 | ACC-00001063 | ACC-00000705 | ₹370 | WALLET | NONE | 01 Jul 2026 23:35 IST |
| TXN-0000026761 | ACC-00001906 | ACC-00000705 | ₹351 | UPI | NONE | 28 Jun 2026 17:29 IST |
| TXN-0000028880 | ACC-00008544 | ACC-00000705 | ₹100 | WALLET | NONE | 27 Jun 2026 06:07 IST |
| TXN-0000000559 | ACC-00000705 | ACC-00000707 | ₹87,981 | IMPS | HIGH | 27 Jun 2026 01:13 IST |
| TXN-0000000558 | ACC-00000737 | ACC-00000705 | ₹91,953 | IMPS | HIGH | 27 Jun 2026 01:12 IST |
| TXN-0000012348 | ACC-00006896 | ACC-00000705 | ₹127 | WALLET | NONE | 19 Jun 2026 12:34 IST |
| TXN-0000000350 | ACC-00000533 | ACC-00000705 | ₹2,74,440 | IMPS | HIGH | 18 Jun 2026 12:51 IST |
| TXN-0000039038 | ACC-00001398 | ACC-00000705 | ₹1,008 | IMPS | NONE | 16 Jun 2026 15:59 IST |
| TXN-0000002793 | ACC-00000705 | ACC-00011614 | ₹277 | IMPS | NONE | 16 Jun 2026 04:27 IST |
| TXN-0000001089 | ACC-00000705 | ACC-00000763 | ₹2,32,946 | IMPS | HIGH | 11 Jun 2026 01:55 IST |
| TXN-0000001088 | ACC-00000358 | ACC-00000705 | ₹2,39,359 | CARD | MEDIUM | 11 Jun 2026 01:54 IST |
| TXN-0000000209 | ACC-00000705 | ACC-00000573 | ₹4,26,433 | IMPS | HIGH | 10 Jun 2026 06:53 IST |
| TXN-0000000208 | ACC-00000595 | ACC-00000705 | ₹4,47,223 | IMPS | HIGH | 10 Jun 2026 06:49 IST |
| TXN-0000028713 | ACC-00008174 | ACC-00000705 | ₹645 | IMPS | NONE | 05 Jun 2026 03:33 IST |
| TXN-0000039412 | ACC-00000705 | ACC-00005678 | ₹210 | IMPS | NONE | 02 Jun 2026 04:10 IST |