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| Transaction | From | To | Amount | Channel | Risk | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-0000007912 | ACC-00002109 | ACC-00000728 | ₹292 | UPI | NONE | 08 Sept 2026 13:38 IST |
| TXN-0000001435 | ACC-00000728 | ACC-00000598 | ₹52,868 | IMPS | HIGH | 02 Sept 2026 18:12 IST |
| TXN-0000001434 | ACC-00000721 | ACC-00000728 | ₹54,361 | IMPS | HIGH | 02 Sept 2026 18:11 IST |
| TXN-0000000359 | ACC-00000728 | ACC-00000599 | ₹46,87,261 | IMPS | HIGH | 28 Aug 2026 21:14 IST |
| TXN-0000000358 | ACC-00000118 | ACC-00000728 | ₹48,27,468 | NEFT | MEDIUM | 28 Aug 2026 21:12 IST |
| TXN-0000001026 | ACC-00000728 | ACC-00000714 | ₹1,74,228 | IMPS | HIGH | 26 Aug 2026 09:29 IST |
| TXN-0000001025 | ACC-00000336 | ACC-00000728 | ₹1,76,611 | UPI | MEDIUM | 26 Aug 2026 09:29 IST |
| TXN-0000000382 | ACC-00000728 | ACC-00000585 | ₹2,09,004 | IMPS | HIGH | 25 Aug 2026 03:23 IST |
| TXN-0000000381 | ACC-00000125 | ACC-00000728 | ₹2,15,041 | UPI | MEDIUM | 25 Aug 2026 03:23 IST |
| TXN-0000001251 | ACC-00000728 | ACC-00000762 | ₹6,02,892 | IMPS | HIGH | 24 Aug 2026 06:01 IST |
| TXN-0000001250 | ACC-00000411 | ACC-00000728 | ₹6,30,079 | CARD | MEDIUM | 24 Aug 2026 05:58 IST |
| TXN-0000005640 | ACC-00000728 | ACC-00005790 | ₹912 | UPI | NONE | 21 Aug 2026 23:08 IST |
| TXN-0000000828 | ACC-00000669 | ACC-00000728 | ₹84,032 | IMPS | HIGH | 20 Aug 2026 17:37 IST |
| TXN-0000001048 | ACC-00000653 | ACC-00000728 | ₹5,00,393 | IMPS | HIGH | 19 Aug 2026 06:10 IST |
| TXN-0000000506 | ACC-00000728 | ACC-00000599 | ₹26,624 | IMPS | HIGH | 14 Aug 2026 01:02 IST |
| TXN-0000000505 | ACC-00000166 | ACC-00000728 | ₹27,088 | UPI | MEDIUM | 14 Aug 2026 01:00 IST |
| TXN-0000001267 | ACC-00000540 | ACC-00000728 | ₹2,69,401 | IMPS | HIGH | 08 Aug 2026 07:59 IST |
| TXN-0000012196 | ACC-00004145 | ACC-00000728 | ₹100 | WALLET | NONE | 07 Aug 2026 19:05 IST |
| TXN-0000030367 | ACC-00011236 | ACC-00000728 | ₹378 | WALLET | NONE | 02 Aug 2026 21:19 IST |
| TXN-0000001069 | ACC-00000574 | ACC-00000728 | ₹3,75,573 | IMPS | HIGH | 02 Aug 2026 09:11 IST |
| TXN-0000032445 | ACC-00005653 | ACC-00000728 | ₹149 | UPI | NONE | 29 Jul 2026 06:23 IST |
| TXN-0000032315 | ACC-00000728 | ACC-00009241 | ₹100 | NEFT | NONE | 27 Jul 2026 00:46 IST |
| TXN-0000058297 | ACC-00002694 | ACC-00000728 | ₹100 | NEFT | NONE | 25 Jul 2026 16:55 IST |
| TXN-0000000213 | ACC-00000728 | ACC-00000576 | ₹81,032 | IMPS | HIGH | 18 Jul 2026 07:54 IST |
| TXN-0000000212 | ACC-00000544 | ACC-00000728 | ₹82,951 | IMPS | HIGH | 18 Jul 2026 07:47 IST |