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| Transaction | From | To | Amount | Channel | Risk | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-0000022573 | ACC-00000730 | ACC-00006592 | ₹929 | UPI | NONE | 08 Sept 2026 02:02 IST |
| TXN-0000001315 | ACC-00000730 | ACC-00000655 | ₹71,376 | IMPS | HIGH | 02 Sept 2026 00:31 IST |
| TXN-0000001314 | ACC-00000433 | ACC-00000730 | ₹75,019 | UPI | MEDIUM | 02 Sept 2026 00:27 IST |
| TXN-0000000919 | ACC-00000615 | ACC-00000730 | ₹3,14,108 | IMPS | HIGH | 29 Aug 2026 03:33 IST |
| TXN-0000000287 | ACC-00000730 | ACC-00000562 | ₹47,47,945 | IMPS | HIGH | 21 Aug 2026 21:38 IST |
| TXN-0000000286 | ACC-00000095 | ACC-00000730 | ₹49,52,766 | NEFT | MEDIUM | 21 Aug 2026 21:36 IST |
| TXN-0000000827 | ACC-00000730 | ACC-00000669 | ₹87,040 | IMPS | HIGH | 20 Aug 2026 17:32 IST |
| TXN-0000000826 | ACC-00004452 | ACC-00000730 | ₹90,965 | IMPS | HIGH | 20 Aug 2026 17:30 IST |
| TXN-0000042484 | ACC-00001558 | ACC-00000730 | ₹696 | WALLET | NONE | 15 Aug 2026 06:18 IST |
| TXN-0000001263 | ACC-00000730 | ACC-00000546 | ₹4,35,950 | IMPS | HIGH | 08 Aug 2026 00:54 IST |
| TXN-0000001262 | ACC-00000735 | ACC-00000730 | ₹4,56,612 | IMPS | HIGH | 08 Aug 2026 00:44 IST |
| TXN-0000033461 | ACC-00000730 | ACC-00011973 | ₹100 | NEFT | NONE | 07 Aug 2026 19:20 IST |
| TXN-0000000336 | ACC-00000730 | ACC-00000583 | ₹1,04,218 | IMPS | HIGH | 07 Aug 2026 16:22 IST |
| TXN-0000000335 | ACC-00001395 | ACC-00000730 | ₹1,06,713 | IMPS | HIGH | 07 Aug 2026 16:07 IST |
| TXN-0000012334 | ACC-00005832 | ACC-00000730 | ₹100 | UPI | NONE | 30 Jul 2026 21:14 IST |
| TXN-0000005216 | ACC-00002931 | ACC-00000730 | ₹124 | IMPS | NONE | 15 Jul 2026 19:27 IST |
| TXN-0000000039 | ACC-00000730 | ACC-00000653 | ₹5,00,615 | IMPS | HIGH | 13 Jul 2026 15:25 IST |
| TXN-0000000038 | ACC-00000633 | ACC-00000730 | ₹5,23,066 | IMPS | HIGH | 13 Jul 2026 15:14 IST |
| TXN-0000001294 | ACC-00000680 | ACC-00000730 | ₹68,391 | IMPS | HIGH | 12 Jul 2026 07:01 IST |
| TXN-0000000149 | ACC-00000730 | ACC-00000708 | ₹10,78,43,706 | IMPS | HIGH | 07 Jul 2026 18:11 IST |
| TXN-0000000148 | ACC-00000049 | ACC-00000730 | ₹11,02,06,509 | NEFT | MEDIUM | 07 Jul 2026 18:10 IST |
| TXN-0000013355 | ACC-00003504 | ACC-00000730 | ₹100 | IMPS | NONE | 04 Jul 2026 16:27 IST |
| TXN-0000033879 | ACC-00000730 | ACC-00004666 | ₹101 | UPI | NONE | 29 Jun 2026 07:43 IST |
| TXN-0000011862 | ACC-00000730 | ACC-00011462 | ₹100 | IMPS | NONE | 28 Jun 2026 04:52 IST |
| TXN-0000001118 | ACC-00000761 | ACC-00000730 | ₹32,20,716 | IMPS | HIGH | 26 Jun 2026 19:07 IST |