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| Transaction | From | To | Amount | Channel | Risk | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-0000001202 | ACC-00000749 | ACC-00000523 | ₹5,83,919 | IMPS | HIGH | 07 Sept 2026 07:23 IST |
| TXN-0000001201 | ACC-00000395 | ACC-00000749 | ₹5,90,120 | CARD | MEDIUM | 07 Sept 2026 07:21 IST |
| TXN-0000025805 | ACC-00007996 | ACC-00000749 | ₹143 | UPI | NONE | 06 Sept 2026 05:09 IST |
| TXN-0000000122 | ACC-00000749 | ACC-00003056 | ₹1,40,693 | IMPS | HIGH | 03 Sept 2026 12:03 IST |
| TXN-0000000121 | ACC-00000557 | ACC-00000749 | ₹1,46,562 | IMPS | HIGH | 03 Sept 2026 11:51 IST |
| TXN-0000000605 | ACC-00000749 | ACC-00000669 | ₹1,01,691 | IMPS | HIGH | 02 Sept 2026 06:05 IST |
| TXN-0000000604 | ACC-00000199 | ACC-00000749 | ₹1,03,392 | UPI | MEDIUM | 02 Sept 2026 05:57 IST |
| TXN-0000001379 | ACC-00000749 | ACC-00000623 | ₹26,407 | IMPS | HIGH | 30 Aug 2026 15:14 IST |
| TXN-0000001378 | ACC-00003388 | ACC-00000749 | ₹27,213 | IMPS | HIGH | 30 Aug 2026 15:13 IST |
| TXN-0000024484 | ACC-00000749 | ACC-00002658 | ₹243 | WALLET | NONE | 24 Aug 2026 11:46 IST |
| TXN-0000047969 | ACC-00005657 | ACC-00000749 | ₹271 | NEFT | NONE | 19 Aug 2026 06:57 IST |
| TXN-0000000397 | ACC-00000656 | ACC-00000749 | ₹1,05,117 | IMPS | HIGH | 18 Aug 2026 10:03 IST |
| TXN-0000000584 | ACC-00000749 | ACC-00000540 | ₹16,41,583 | IMPS | HIGH | 18 Aug 2026 09:48 IST |
| TXN-0000000583 | ACC-00000192 | ACC-00000749 | ₹16,68,524 | NEFT | MEDIUM | 18 Aug 2026 09:29 IST |
| TXN-0000001411 | ACC-00000749 | ACC-00000694 | ₹16,84,017 | IMPS | HIGH | 13 Aug 2026 15:03 IST |
| TXN-0000001410 | ACC-00000465 | ACC-00000749 | ₹17,28,360 | NEFT | MEDIUM | 13 Aug 2026 15:02 IST |
| TXN-0000000230 | ACC-00001371 | ACC-00000749 | ₹56,258 | IMPS | HIGH | 05 Aug 2026 12:56 IST |
| TXN-0000018429 | ACC-00000749 | ACC-00003248 | ₹130 | IMPS | NONE | 01 Aug 2026 16:36 IST |
| TXN-0000027982 | ACC-00000749 | ACC-00009920 | ₹226 | UPI | NONE | 29 Jul 2026 07:32 IST |
| TXN-0000000572 | ACC-00000749 | ACC-00000525 | ₹71,198 | IMPS | HIGH | 27 Jul 2026 16:46 IST |
| TXN-0000000571 | ACC-00000188 | ACC-00000749 | ₹73,693 | UPI | MEDIUM | 27 Jul 2026 16:45 IST |
| TXN-0000030656 | ACC-00002570 | ACC-00000749 | ₹434 | IMPS | NONE | 13 Jul 2026 22:44 IST |
| TXN-0000013792 | ACC-00000749 | ACC-00002589 | ₹1,898 | NEFT | NONE | 10 Jul 2026 20:25 IST |
| TXN-0000048841 | ACC-00000749 | ACC-00011209 | ₹448 | WALLET | NONE | 29 Jun 2026 13:15 IST |
| TXN-0000001257 | ACC-00000749 | ACC-00000641 | ₹7,35,064 | IMPS | HIGH | 28 Jun 2026 20:33 IST |